Los operativos fueron ordenados por el juez Ariel Lijo y ejecutados por la Policía Federal. Buscan documentación vinculada a presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal que involucran a la financiera Sur Finanzas, investigada por operaciones irregulares por más de 40 millones de dólares.
Además de la AFA, se allanaron oficinas en Puerto Madero y domicilios particulares relacionados con dirigentes y empresarios. La investigación apunta a determinar si hubo triangulación de fondos entre la entidad financiera y contratos vinculados al fútbol argentino.
La causa se inició luego de un reporte de la Unidad de Información Financiera (UIF) que detectó movimientos sospechosos en cuentas vinculadas a Sur Finanzas. Según fuentes judiciales, se analizan transferencias internacionales y posibles vínculos con sociedades radicadas en paraísos fiscales.
Los investigadores buscan establecer si parte de esos fondos fueron canalizados a través de la AFA y si existieron beneficios indebidos para dirigentes. Hasta el momento no hay imputaciones directas contra autoridades de la asociación, pero la documentación secuestrada será clave para avanzar en la pesquisa.
La lista de algunos lugares donde se realizan allanamientos
- Sede de la AFA en Viamonte
- Predio de la AFA en Ezeiza
- Sede de la Superliga
- Racing
- Independiente
- San Lorenzo
- Argentinos Juniors
- Platense
- Barracas Central
- Armenio
- Los Andes
- Deportivo Morón
- Excursionistas
Con información de: Infobae