La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino por presuntas maniobras de evasión fiscal mediante el uso de facturas falsas.
La presentación judicial alcanza al presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros integrantes de la conducción de la entidad.
Según trascendió, ARCA denunció irregularidades en facturaciones por más de 900 millones de pesos vinculadas a supuestos servicios que no habrían existido, lo que derivó en una nueva causa penal impulsada por el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial.
La investigación apunta a determinar si los dirigentes utilizaron documentación apócrifa para evadir impuestos y ocultar gastos simulados.
Esta nueva denuncia se incorpora al expediente que ya enfrenta la AFA por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
En esa causa, el juez Diego Amarante había citado a declaración indagatoria a Tapia y Toviggino durante marzo pasado.
De acuerdo con fuentes judiciales, el fiscal Navas Rial aceptó ampliar la investigación y ya solicitó las primeras medidas de prueba para avanzar sobre las maniobras denunciadas.
Según detalló ARCA, entre enero de 2023 y marzo de 2025 la AFA habría realizado facturación por $916.527.614,05 sin abonar el impuesto a las Ganancias correspondiente a salidas no documentadas.
El organismo sostiene que la evasión alcanzaría los $320 millones, cifra que ascendería a unos $341 millones con intereses, además de una multa superior a los $125 millones.
La denuncia también sostiene que la AFA habría emitido facturas vinculadas a empresas con irregularidades, lo que abrió sospechas sobre gastos simulados y posibles maniobras de evasión agravada y asociación ilícita fiscal.
En su dictamen, el fiscal sostuvo que las actuaciones “darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito” y mencionó la existencia de “erogaciones cuyo respaldo documental es inconsistente”.
Además, remarcó que se investigan posibles delitos de “evasión agravada mediante la utilización total o parcial de facturas ideológica o materialmente falsas”.
Además de Tapia y Toviggino, la investigación también involucra al gerente general de la AFA, Gustavo Lorenzo, al actual secretario general Cristian Malaspina y al ex secretario general Víctor Blanco.
Todos ellos integraban la conducción administrativa de la entidad durante el período bajo investigación y ya están vinculados a la causa por presunta retención indebida de impuestos y aportes.