La Dirección General Impositiva (DGI) denunció este martes a la financiera Sur Finanzas, una firma que mantiene vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunta evasión impositiva y lavado de activos.

Según la presentación, la empresa habría canalizado maniobras irregulares por unos $818.000 millones a través de su billetera virtual y distintos sistemas de cobro. La denuncia quedó radicada en la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora.

El avance fiscal ocurre en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y la conducción del fútbol argentino, tras las críticas al manejo de la AFA y las recientes controversias por decisiones deportivas y arbitrales. Entre ellas, la inesperada entrega a Rosario Central de un título por sumatoria de puntos y las sospechas sobre la influencia del dirigente Pablo Toviggino.

Incluso el presidente Javier Milei se metió de lleno en el conflicto al exhibir una camiseta de Estudiantes de La Plata en su despacho, un gesto interpretado como una señal directa a la AFA.

Sur Finanzas, formalmente propiedad de Ariel Vallejo, habría evadido entre 2022 y 2025 más de $3.327 millones correspondientes al Impuesto a los Débitos y Créditos (impuesto al cheque).

La presentación de la DGI sostiene que la firma —que nació hace apenas cuatro años en Adrogué como operadora de criptomonedas— habría desarrollado una estructura dedicada al lavado de dinero, impulsada por su crecimiento como anunciante y prestamista en clubes de Primera División con el respaldo de Tapia.

Convertida en Sur Finanzas PSP S.A. desde 2024, la empresa operaba pagos mediante QR, SurPos y links de cobro. La investigación detectó que hasta abril de este año movió $818.000 millones, un volumen inusual para una firma de su tamaño y trayectoria.

Uno de los elementos que encendió las alertas fue que el 31% de quienes realizaban operaciones eran “sujetos no categorizados”, es decir, personas sin inscripción fiscal en ARCA, lo que sugiere un circuito apto para movimientos opacos.

Además del presunto lavado, la DGI afirmó que Sur Finanzas no pagó el impuesto al cheque que debía retener tanto a empresas como a usuarios no alcanzados por las excepciones previstas.

En total, la evasión detectada asciende a $3.327 millones desde el inicio de operaciones en 2022 hasta abril de 2025.

La causa ahora seguirá su curso en la Justicia federal, mientras el conflicto entre el Gobierno y la conducción de la AFA suma un nuevo capítulo de fuerte impacto político y deportivo.