La investigación apunta a determinar si existió participación de Espert en maniobras financieras relacionadas con Machado, empresario que enfrenta procesos judiciales por operaciones sospechosas vinculadas al movimiento de capitales.
El procedimiento judicial se enmarca en una serie de medidas que incluyen la recolección de pruebas documentales y testimoniales. Según trascendió, el Ministerio Público Fiscal solicitó la indagatoria para esclarecer el rol del legislador en las operaciones bajo sospecha.
La causa se originó a partir de informes que señalan posibles irregularidades en transferencias de USD 200.000 y vínculos societarios. El juez González Charvay busca establecer si hubo responsabilidad penal en las maniobras atribuidas a Machado y si Espert tuvo algún grado de participación.
La indagatoria de Espert se suma a otras diligencias que forman parte de un expediente más amplio sobre presunto lavado de activos, en el que también se investiga la ruta del dinero y las conexiones con empresas radicadas en el exterior.
Con información de: Agencia Noticias Argentinas