En el marco de una investigación por presunto lavado de dinero dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) allanaron este jueves la vivienda del empresario Javier Faroni en el barrio Yacht de Nordelta. En simultáneo, se realizaron operativos en la sede central de la AFA, sobre la calle Viamonte, y en el predio de Ezeiza, todos por orden del juez federal Luis Armella.
Faroni, productor teatral y empresario, fue interceptado por la Justicia cuando intentaba viajar a Uruguay. Si bien no quedó detenido, se le impuso una restricción para salir del país, mientras avanza la investigación. Los efectivos que participan del procedimiento no cuentan con orden de detención.
El nombre de Faroni aparece en el expediente a partir de su vínculo con TourProdEnter LLC, una empresa constituida en agosto de 2021 en el estado de Florida, Estados Unidos, y de la cual es titular. Según consta en la causa, la firma fue designada por la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, como agente comercial exclusivo para el exterior.
El contrato le otorgaba a la empresa facultades para recaudar ingresos internacionales, administrar pagos, cubrir gastos logísticos y luego remitir los excedentes a la AFA en Argentina. La investigación apunta a determinar si esa estructura fue utilizada para mantener fondos millonarios fuera del país, sin el debido control.
La causa no se originó en los tribunales argentinos, sino en cortes federales de Estados Unidos, donde se activaron medidas de discovery que permitieron seguir el rastro del dinero que circuló por entidades bancarias estadounidenses. La maniobra habría estado vinculada al contexto de restricciones cambiarias en Argentina, lo que habría motivado la tercerización de la recaudación internacional de contratos clave, especialmente tras la consagración de la Selección argentina como campeona del mundo.
De acuerdo con documentación bancaria analizada en la investigación, entre 2022 y 2025 TourProdEnter LLC habría acumulado más de 260 millones de dólares en cuentas abiertas en Bank of America, Citibank, Synovus y JP Morgan. La cifra no contempla transferencias internas, por lo que el volumen total de movimientos podría rozar los 300 millones de dólares.
Los fondos tendrían origen en tres fuentes principales:
Sponsors internacionales, con Adidas como principal aportante.
Derechos de transmisión y plataformas digitales, como AFA Play.
Partidos amistosos internacionales disputados en Asia, Medio Oriente, África y Estados Unidos.
Según la hipótesis judicial, el dinero ingresó directamente a las cuentas de la empresa estadounidense, sin pasar por la AFA en Argentina, pese a que la asociación sería la beneficiaria final de los contratos. Para los investigadores, ese mecanismo podría configurar una maniobra de lavado de activos.
Frente al avance de la causa, la AFA difundió un comunicado en el que sostuvo que el vínculo con TourProdEnter LLC es legal y transparente, y que ya fue analizado por tribunales argentinos y estadounidenses sin observaciones. La empresa, por su parte, confirmó la relación contractual y aseguró que cumple con todos los requisitos legales vigentes.
La investigación continúa en etapa de recolección de pruebas y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días.