La Justicia federal llevó adelante este lunes una serie de allanamientos por presunto lavado de dinero en Sur Finanzas, una empresa vinculada al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y al club Banfield, según confirmaron fuentes judiciales.
La medida fue ordenada por el juez federal Luis Armella, quien encabeza una causa en la que se investigan operaciones financieras sospechosas en torno a la transferencia del futbolista Agustín Urzi, ex Banfield, al FC Juárez de México.
Los operativos se realizan en la sede central de Sur Finanzas, ubicada en Francisco Seguí al 700, en Adrogué, además de en otros domicilios vinculados a la firma. Personal de fuerzas federales secuestró documentación, dispositivos electrónicos y registros contables que podrían ser clave para reconstruir el flujo de fondos bajo investigación.
La causa apunta a determinar si la financiera actuó como vehículo para movimientos irregulares de dinero relacionados con la operación que llevó al juvenil surgido de Banfield al fútbol mexicano. La Justicia busca establecer si hubo desvío de fondos, triangulación o lavado en el traspaso.
Aunque por el momento Tapia no está imputado, su nombre aparece mencionado en el expediente debido a su vínculo con la empresa allanada y su histórica relación con el club del sur del conurbano bonaerense.
Las próximas medidas judiciales incluirán análisis periciales de la documentación secuestrada y declaraciones testimoniales de dirigentes y personas vinculadas a la operación deportiva.