La resolución fue adoptada en el marco de una pesquisa que busca determinar el origen y destino de fondos vinculados a una transferencia realizada por una empresa de Guatemala relacionada con Federico "Fred" Machado, empresario investigado en Estados Unidos por presuntos delitos vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero.
Según la investigación judicial, el expediente intenta establecer si Espert participó en operaciones destinadas a incorporar al circuito legal fondos de presunta procedencia ilícita. La causa pone bajo análisis una transferencia de 200.000 dólares que habría recibido el exlegislador.
El procesamiento se produjo después de que la Cámara Federal de San Martín rechazara los planteos de nulidad formulados por la defensa de Espert y confirmara la continuidad de la investigación. Los jueces consideraron que no se acreditaron irregularidades que justificaran invalidar las actuaciones realizadas durante la instrucción.
Entre los cuestionamientos planteados por la defensa figuraban la toma de testimonios sin notificación previa a sus abogados, la solicitud de informes patrimoniales y la incorporación de información obtenida a partir del análisis de dispositivos electrónicos y otras medidas de investigación.
Sin embargo, los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones concluyeron que no se había demostrado la existencia de un perjuicio concreto que justificara declarar la nulidad de esas actuaciones.
La causa continuará ahora con nuevas medidas probatorias destinadas a determinar el recorrido de los fondos investigados y el eventual grado de participación de los involucrados en las operaciones bajo análisis.
Con el procesamiento dictado por la Justicia federal, Espert seguirá vinculado formalmente al expediente mientras avanza la investigación sobre el presunto lavado de activos y el origen de los fondos que forman parte de la pesquisa.
Con información de: Ámbito
